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　　代表人由于施行职务形成他人损害的，由公司承担平易近事义务。公司承担平易近事义务后，按照法令或者本章程的，能够向有的代表人逃偿。

　　（九）前款董事会权限范畴内的事项，如法令、律例及规范性文件须提交股东会审议通过，须按照法令、律例及规范性文件的施行。

　　第二十六条公司收购本公司股份，能够通过公开的集中买卖体例，或者法令、行规和中国证监会承认的其他体例进行。

　　（四）公司正在一年内采办、出售严沉资产或者向他人供给的金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的。

　　公司的控股股东、现实节制人董事、高级办理人员处置损害公司或者股东好处的行为的，取该董事、高级办理人员承担连带义务。

　　董事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或者本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　第八十九条股东会审议提案时，不得对提案进行点窜，若变动，则该当被视为一个新的提案，不克不及正在本次股东会长进行表决。

　　第一百五十八条公司股东会对利润分派方案做出决议后，或者公司董事会按照年度股东会审议通过的下一年中期分红前提和上定具体方案后，须正在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

　　正在公司昔时实现的净利润为负数且当岁暮公司累计未分派利润为负数的环境下，公司该当进行现金分红，以现金形式分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的20%。同时进行股票分红的，公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度、债权能力、能否有严沉资金收入放置和投资者报答等要素，区分下列景象，并按照公司章程的法式，提出差同化的现金分红政策！

　　第五十四条零丁或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向董事会请求召开姑且股东会，该当以书面形式向董事会提出。

　　第六十五条股权登记日登记正在册的所有通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有出格表决权股份的股东等股东或者其代办署理人，均有权出席股东会，并按照相关法令、行规、部分规章及本章程行使表决权。

　　（七）正在股东会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等事项。

　　第一百二十八条董事取董事会会议决议事项所涉及的企业或者小我相关联关系的，该董事该当及时向董事会书面演讲。相关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经无联系关系关系董事过对折通过。

　　公司按照本章程第一百五十七条第二款的填补吃亏后，仍有吃亏的，能够削减注册本钱填补吃亏。削减注册本钱填补吃亏的，公司不得向股东分派，也不得免去股东缴纳出资或者股款的权利。

　　（七）不得通过非公允的联系关系买卖、利润分派、资产沉组、对外投资等任何体例损害公司和其他股东的权益。

　　前款第四项至第六项中的公司控股股东、现实节制人的从属企业，不包罗取公司受统一国有资产办理机构节制且按关未取公司形成联系关系关系的企业。

　　第一百二十四条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，能够建议召开姑且董事会会议。董事长该当自接到建议后十日内，召集和掌管董事会会议。

　　董事特地会议该当按制做会议记实，董事的看法该当正在会议记实中载明。董事该当对会议记实签字确认。

　　第一百七十条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，该当提前三十日事先通知该会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师事务所陈述看法。

　　(二)因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚，或者因犯罪被，施行期满未逾五年，被宣布缓刑的，自缓刑期满之日起未逾两年！

　　零丁或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，能够正在股东会召开十日前提出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到提案后两日内发出股东会弥补通知，通知布告姑且提案的内容，并将该姑且提案提交股东会审议。但姑且提案违反法令、行规或者公司章程的，或者不属于股东会权柄范畴的除外。

　　（三）正在间接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东或者正在公司前五名股东任职的人员及其配头、父母、后代。

　　2、公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到40%？。

　　董事会同意召开姑且股东会的，该当正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变动，该当征得相关股东的同意。

　　第一百三十六条审计委员会担任审核公司财政消息及其披露、监视及评估表里部审计工做和内部节制，下列事项该当经审计委员会全体过对折同意后，提交董事会审议！

　　第四十四条控股股东、现实节制人让渡其所持有的本公司股份的，该当恪守法令、行规、中国证监会和证券买卖所的中关于股份让渡的性及其就股份让渡做出的许诺。

　　第一条为合肥泰禾智能科技集团股份无限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债务人的权益，规范公司的组织和行为，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法令律例和其他相关，制定本章程。

　　因公司外部运营或者本身运营情况发生较大变化而需要调整利润分派政策的，公司可对利润分派政策进行调整，调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关。

　　对董事要求召开姑且股东会的建议，董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后十日内提出同意或者分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。董事会同意召开姑且股东会的，应正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会分歧意召开姑且股东会的，应说由并通知布告。

　　董事会同意召开姑且股东会的，通知中对原建议的变动，应征得审计委员会的同意。

　　公司全资子公司的董事、监事、高级办理人员施行职务违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，或者他人公司全资子公司权益形成丧失的，公司持续一百八十日以上零丁或合计持有公司百分之一以上股份的股东，能够按照《公司法》第一百八十九条前三款书面请求全资子公司的监事会、董事会向提告状讼或者以本人的表面间接向提告状讼。

　　（1）公司董事会该当按照公司分歧的成长阶段、当期的运营环境和项目投资的资金需求打算，正在充实考虑股东的好处的根本上准确处置公司的短期好处及久远成长的关系，确定合理的利润分派方案。

　　第一百三十一条董事会该当对会议所议事项的决定做出会议记实，出席会议的董事该当正在会议记实上签名。董事会决议违反法令、行规或者本章程、股东会决议，以致公司蒙受丧失的，参取决议的董事对公司负补偿义务。但经证明正在表决时曾表白并记录于会议记实的，该董事可免得除义务。

　　高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或者本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　第一百二十五条董事会召开姑且董事会会议该当提前五日以专人送达、传实、电子邮件、挂号邮寄、德律风、短信或微信等其他无效通信体例进行通知；但正在参会董事没有或工作比力告急的环境下，不受上述通知刻日的，能够随时通知召开。

　　第四十七条公司发生的买卖（财政赞帮、供给、受赠现金资产、纯真减免公司权利的债权除外）达到下列尺度之一的，该当提交股东会审议：（一）买卖涉及的资产总额（同时存正在账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计总资产的50%以上。

　　（四）买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越500万元。

　　第一百四十八条总司理能够正在任期届满以前提出告退。相关总司理告退的具体法式和法子由总司理取公司之间的劳动合同。

　　按照前款削减注册本钱的，不合用本条第二款的，但该当自股东会做出削减注册本钱决议之日起三十日内正在本章程第一百七十七条的上或者国度企业信用消息公示系统上通知布告。

　　第公司于2017年3月3日经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，初次向社会刊行人平易近币通俗股1，899万股，于2017年3月21日正在上海证券买卖所上市。

　　（二）买卖标的（如股权）涉及的资产净额（同时存正在账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额跨越1000万元！

　　公司削减注册本钱，该当按照股东持有股份的比例响应削减出资额或者股份，法令或本章程还有的除外。

　　第四十八条股东会分为年度股东会和姑且股东会。年度股东会每年召开一次，该当于上一个会计年度竣事后的六个月内举行。

　　（五）买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的50%以上，且绝对金额跨越5000万元；（六）买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越500万元。

　　第一百一十九条董事会按照股东会的相关决议，设立计谋、审计、提名、薪酬取查核等特地委员会。特地委员会全数由董事构成。各特地委员会对董事会担任，各特地委员会的提案该当提交董事会审查决定。此中，提名委员会、薪酬取查核委员会中董事该当过对折并担任召集人；审计委员会该当为不正在公司担任高级办理人员的董事，此中董事该当过对折，并由董事中会计专业人士担任召集人。董事会担任制定特地委员会工做规程，规范特地委员会的运做。

　　召开股东会时，会议掌管人违反议事法则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过对折的股东同意，股东会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。

　　公司高级办理人员因未能履行职务或者诚信权利，给公司和社会股股东的好处形成损害的，该当依法承担补偿义务。

　　公司按照第二十五条第一款收购本公司股份后，属于第（一）项景象的，该当自收购之日起十日内登记；属于第（二）项、第（四）项景象的，该当正在六个月内让渡或者登记；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司合计持有的本公司股份数不得跨越本公司已刊行股份总数的百分之十，并该当正在三年内让渡或者登记。

　　董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存正在争议的，该当及时向提告状讼。正在做出撤销决议等判决或者裁定前，相关方该当施行股东会决议。公司、董事和高级办理人员该当切实履行职责，确保公司一般运做。

　　对相关事项做出判决或者裁定的，公司该当按照法令、行规、中国证监会和证券买卖所的履行消息披露权利，充实申明影响，并正在判决或者裁定生效后积极共同施行。涉及更正前期事项的，将及时处置并履行响应消息披露权利。

　　第二十公司按照运营和成长的需要，按照法令、律例的，经股东会做出决议，能够采用下列体例添加本钱。

　　第六十发出股东会通知后，无合理来由，股东会不该延期或者打消，股东会通知中列明的提案不该打消。一旦呈现延期或者打消的景象，召集人该当正在原定召开日前至多两个工做日通知布告并申明缘由。

　　第一百七十六条因不测脱漏未向某有权获得通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不只因而无效。

　　审计委员会或者召集股东应正在发出股东会通知及股东会决议通知布告时，向上海证券买卖所提交相关证明材料。

　　（一）披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲；（二）聘用或者解聘承办上市公司审计营业的会计师事务所。

　　董事、高级办理人员的近亲属，董事、高级办理人员或者其近亲属间接或者间接节制的企业，以及取董事、高级办理人员有其他联系关系关系的联系关系人，取公司订立合同或者进行买卖，合用本条第二款第（四）项。

　　第一百五十四条公司正在每一会计年度竣事之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送并披露年度演讲，正在每一会计年度上半年竣事之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送并披露中期演讲。

　　第四十控股股东、现实节制人质押其所持有或者现实安排的公司股票的，该当维持公司节制权和出产运营不变。

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十第一条、第二款的，该跨越比例部门的股份正在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

　　（五）买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的10%以上，且绝对金额跨越1000万元，且未达到本章程第四十五条和第四十七条尺度的事项。

　　违反《公司法》及其他相关削减注册本钱的，股东该当退还其收到的资金，减免股东出资的该当恢回复复兴状；给公司形成丧失的，股东及负有义务的董事、高级办理人员该当承担补偿义务。

　　他人公司权益，给公司形成丧失的，本条第一款的股东能够按照前两款的向提告状讼。

　　第八十五条公司正在股东会、无效的前提下，可通过各类体例和路子，包罗供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段，为股东加入股东会供给便当。

　　（二）严酷履行所做出的公开声明和各项许诺，不得私行变动或者宽免；（三）严酷按照相关履行消息披露权利，积极自动共同公司做好消息披露工做，及时奉告公司已发生或者拟发生的严沉事务。

　　第一百七十九条公司归并领取的价款不跨越本公司净资产百分之十的，能够不经股东会决议，但本章程还有的除外。

　　审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人掌管。审计委员会召集人不克不及履行职务或者不履行职务时，由过对折的审计委员会配合选举的一名审计委员会掌管。

　　第九十五条会议掌管人若是对提交表决的决议成果有任何思疑，能够对所投票数组织点票；若是会议掌管人未进行点票，出席会议的股东或者股东代办署理人对会议掌管人颁布发表成果有的，有权正在颁布发表表决成果后当即要求点票，会议掌管人该当当即组织点票。

　　第一百一十一条董事做为董事会的，对公司及全体股东负有权利、勤奋权利，审慎履行下列职责。

　　3、公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。

　　（1）由公司董事会计谋委员会制定利润分派政策调整方案，充实论证调整利润分派政策的需要性，并申明利润留存的用处，由公司董事会按照现实环境，正在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红填补方案，确保公司股东可以或许持续获得现金分红。

　　第三十公司召开股东会、分派股利、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记正在册的股东为享有相关权益的股东。

　　（十三）对公司取联系关系人发生的买卖金额正在3，000万元且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的联系关系买卖做出决议；审议董事会提交的其他联系关系买卖事项。

　　第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织取行为、公司取股东、股东取股东之间权利关系的具有法令束缚力的文件，对公司、股东、董事、高级办理人员具有法令束缚力。根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状董事、高级办理人员，股东能够告状公司，公司能够告状股东、董事、高级办理人员。

　　第一百四十条薪酬取查核委员会担任制定董事、高级办理人员的查核尺度并进行查核，制定、审查董事、高级办理人员的薪酬决定机制、决策流程、领取取止付逃索放置等薪酬政策取方案，并就下列事项向董事会提出：（一）董事、高级办理人员的薪酬。

　　公司董事会不按照本条第一款施行的，股东有权要求董事会正在30日内施行。公司董事会未正在上述刻日内施行的，股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。

　　第一百二十条董事会应确定对外投资、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等权限，成立严酷的审查和决策法式；严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东会核准。

　　第九十条统一表决权只能选择现场、收集或其他体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到请求后十日内提出同意或者分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。

　　股东会审议影响中小投资者好处的严沉事项时，对中小投资者的表决该当零丁计票。零丁计票成果该当及时公开披露。

　　（六）买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额跨越100万元，且未达到本章程第四十五条和第四十七条尺度的事项！

　　第七十条召集人和公司礼聘的律师应根据证券登记结算机构供给的股东名册配合对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记该当终止。

　　（七）比来十二个月内已经具有第一项至第六项所列举景象的人员；（八）法令、行规、中国证监会、证券买卖所营业法则和公司章程的不具备性的其他人员。

　　第一百四十四条正在公司控股股东单元担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级办理人员。公司高级办理人员仅正在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

　　（6）公司召开年度股东会审议年度利润分派方案时，可审议核准下一年中期现金分红的前提、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不该跨越响应期间归属于公司股东的净利润。董事会按照股东会决议正在合适利润分派的前提下制定具体的中期分红方案。

　　董事只能委托董事出席会议。正在审议联系关系买卖议案时，非联系关系董事不得委托联系关系董事代为出席会议。

　　为公司好处，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权做出决议，公司可认为他人取得本公司或者其母公司的股份供给财政赞帮，但财政赞帮的累计总额不得跨越已刊行股本总额的10%。董事会做出决议该当经全体董事的三分之二以上通过。

　　第八条董事长为公司的代表人，是代表公司施行公司事务的董事。担任代表人的董事辞任的，视为同时辞去代表人。代表人辞任的，公司将正在代表人辞任之日起三十日内确定新的代表人。

　　第一百八十条公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起十日内通知债务人，并于三十日正在本章程第一百七十七条的上或者国度企业信用消息公示系统上通知布告。

　　股东会收集或者其他体例投票的起头时间，不得早于现场股东会召开前一日下战书3∶00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9∶30，其竣事时间不得早于现场股东会竣事当日下战书3∶00。

　　董事该当每年对脾气况进行自查，并将自查环境提交董事会。董事会该当每年对正在任董事脾气况进行评估并出具专项看法，取年度演讲同时披露。

　　第九十九条公司董事为天然人。有下列景象之一的，不得担任公司的董事：(一)无平易近事行为能力或者平易近事行为能力？。

　　（一）单笔额跨越公司比来一期经审计净资产百分之十的；（二）公司及控股子公司的对外总额，跨越公司比来一期经审计净资产的百分之五十当前供给的任何。

　　（三）公司及控股子公司的对外总额，跨越公司比来一期经审计总资产的百分之三十当前供给的任何。

　　第一百二十九条董事会会议表决体例为：记名体例投票表决。姑且董事会会议正在保障董事充实表达看法的前提下，能够用视频、德律风、邮件等体例进行并做出决议，由参会董事签字。

　　股东会该当设置会场，以现场会议形式召开，并该当按照法令、行规、部分规章、中国证监会或者本章程的，采用平安、经济、便利的收集和其他体例为股东加入股东会供给便当。

　　董事会分歧意召开姑且股东会，或者正在收到建议后十日内未做出反馈的，视为董事会不克不及履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会能够自行召集和掌管。

　　第一百三十八条公司董事会设置计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会等其他特地委员会，按照本章程和董事会授权履行职责，特地委员会的提案该当提交董事会审议决定。特地委员会工做规程由董事会担任制定。

　　第一百六十公司内部节制评价的具体组织实施工做由内部审计机构担任。公司按照内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价演讲及相关材料，出具年度内部节制评价演讲。

　　第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项的景象收购本公司股份的，该当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，能够按照公司章程的或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

　　特地委员会全数由董事构成，此中提名委员会、薪酬取查核委员会中董事应过对折并由董事担任召集人。

　　第二十四条公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，该当按照《公司法》以及其他相关和本章程的法式打点。

　　董事会对提名委员会的未采纳或者未完全采纳的，该当正在董事会决议中记录提名委员会的看法及未采纳的具体来由，并进行披露。

　　第一百三十九条提名委员会担任拟定董事、高级办理人员的选择尺度和法式，对董事、高级办理人员人选及其任职资历进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出。

　　第五十五条审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向上海证券买卖所存案。

　　第七十六条会议掌管人该当正在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　代为出席会议的董事该当正在授权范畴内行使董事的。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的，视为放弃正在该次会议上的投票权。

　　第三十一条公司董事、高级办理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。可是，证券公司因购入包发卖后残剩股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会的其他景象的除外。

　　1、公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到80%。

　　第一百六十四条审计委员会取会计师事务所、国度审计机构等外部审计单元进行沟通时，内部审计机构应积极共同，供给需要的支撑和协做。净资产验证及其他相关的征询办事等营业，聘期一年，能够续聘。

　　本项所称“严沉资金收入”是指估计（1）公司将来十二个月内对外投资、收购资产或者采办设备累计收入达到或者跨越公司比来一期经审计净资产的30%，或跨越5，000万元；（2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或者采办设备累计收入达到或者跨越公司比来一期经审计总资产的20%。

　　第三十条公司公开辟行股份前已刊行的股份，自公司股票正在证券买卖所上市买卖之日起1年内不得让渡。

　　审计委员会未正在刻日内发出召开股东会通知的，视为审计委员会不召集和掌管股东会，持续九十日以上零丁或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东能够自行召集和掌管。

　　（二）间接或间接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股东中的天然人股东及其配头、父母、后代。

　　审计委员会同意召开姑且股东会的，该当正在收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变动，该当征得相关股东的同意。

　　（四）未向董事会或者股东会演讲，并按照本章程的经董事会或者股东会决议通过，不得间接或者间接取本公司订立合同或者进行买卖。

　　（六）未向董事会或者股东会演讲，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人运营取本公司同类的营业。

　　法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。

　　第六十六条小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明；委托他人代办署理出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。

　　公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，该当通过公开的集中买卖体例进行。

　　第三十五条股东要求查阅、复制公司相关材料的，该当恪守《公司法》、《证券法》等法令、行规的，并向公司供给证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。持续一百八十日以上零丁或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，按照《公司法》相关施行。

　　（三）以较着的文字申明：全体通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有出格表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人能够不必是公司的股东。

　　债务人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自通知布告之日起四十五日内，能够要求公司了债债权或者供给响应的。

　　第八十四条股东会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东能够就该联系关系买卖事项做恰当陈述，但不参取该联系关系买卖事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数；该联系关系买卖事项由出席会议的非联系关系关系股东投票表决，过对折的无效表决权同意该联系关系买卖事项即为通过；如该买卖事项属出格决议范畴，应由三分之二以上无效表决权通过。股东会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东的表决环境。

　　（五）按照金额持续十二个月内累计计较准绳，跨越公司比来一期经审计总资产百分之三十的。

　　公司昔时盈利，董事会未提呈现金利润分派预案的，该当正在董事会决议通知布告和按期演讲中细致申明未分红的缘由以及未用于分红的资金留存公司的用处。

　　股东会能够授权董事会对刊行公司债券做出决议。除此外，上述股东会的其他权柄不得通过授权的形式由董事会或其他机构和小我代为行使。

　　第八十八条除采纳累积投票制审议的提案外，股东会应对所有提案进行逐项表决，对统一事项有分歧提案的，应按提案提出的时间挨次进行表决。除因不成抗力等特殊缘由导致股东会中止或者不克不及做出决议外，股东会不该对提案进行弃捐或者不予表决。

　　（八）公司资产完整、人员、财政、机构和营业，不得以任何体例影响公司的性。

　　第一百〇五条公司成立董事去职办理轨制，明白对未履行完毕的公开许诺以及其他未尽事宜逃责逃偿的保障办法。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办好所有移交手续，其对公司和股东承担的权利，正在任期竣事后并不妥然解除，正在1年内仍然无效；其对公司贸易奥秘负有的保密权利正在其任职竣事后仍然无效，曲至该奥秘成为息；其它权利的持续期间该当按照公允的准绳决定，视事务发生取离任之间时间的长短，以及取公司的关系正在何种环境和前提下竣事而定。董事正在任职期间因施行职务而应承担的义务，不因离任而免去或者终止。

　　董事会、董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者按照法令、行规或者中国证监会的设立的投资者机构，能够公开搜集股东投票权。

　　（三）买卖的成交金额（包罗承担的债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额跨越1000万元，且未达到本章程第四十五条和第四十七条尺度的事项。

　　有权颁发看法。董事会对董事的看法未采纳或者未完全采纳的，该当正在董事会决议中记录董事的看法及未采纳的具体来由，并披露。

　　第八十六条除公司处于危机等特殊环境外，非经股东会以出格决议核准，公司不取董事、高级办理人员以外的人订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同。

　　第七十一条股东会要求董事、高级办理人员列席会议的，董事、高级办理人员该当列席并接管股东的质询。

　　（一）按照法令、行规和其他相关，具备担任上市公司董事的资历；（二）合适本章程的性要求？。

　　第九十六条股东会决议该当及时通知布告，通知布告中该当列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过的各项决议的细致内容。提案未获通过，或者本次股东会变动上次股东会决议的，该当正在股东会决议通知布告中做出格提醒。

　　上述“买卖”包罗下列事项：采办或者出售资产（不含采办原材料、燃料和动力，以及出售产物、商品等取日常运营相关的资产，但资产置换中涉及采办、出售此类资产的，仍包含正在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；租入或租出资产；委托或者受托办理资产和营业；赠取或者受赠资产；债务、债权沉组；签定许可和谈；让渡或者受让研究取开辟项目；放弃（含放弃优先采办权、优先认缴出资权等）；上海证券买卖所认定的其他买卖。

　　第一百一十条公司董事必需连结性，不得由下列人士担任：（一）正在公司或者其从属企业任职的人员及其配头、父母、后代、次要社会关系（次要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配头、配头的父母、配头的兄弟姐妹、后代的配头、后代配头的父母等）？。

　　（五）不得操纵职务便当，为本人或者他人谋取属于公司的贸易机遇，但向董事会或者股东会演讲并经股东会决议通过，或者公司按照法令、行规或者本章程的，不克不及操纵该贸易机遇的除外。

　　第一百三十七条审计委员会每季度至多召开一次会议。两名及以上建议，或者召集人认为有需要时，能够召开姑且会议。审计委员会会议须有三分之二以上出席方可举行。

　　股东会、董事会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起六十日内，请求撤销。可是，股东会、董事会的会议召集法式或者表决体例仅有轻细瑕疵，对决议未发生本色影响的除外。

　　公司从可持续成长的角度出发，分析考虑公司运营成长现实环境、社会资金成本和融资等方面要素，成立对投资者持续、不变、科学、可预期的报答规划和机制，对利润分派做出积极、明白的轨制性放置，从而公司利润分派政策的持续性和不变性。

　　第二条公司系按照《公司法》及其他法令律例和规范性文件的由合肥泰禾光电科技无限公司以2012年4月30日为基准日全体变动设立的股份无限公司。

　　第六十条召集人应正在年度股东会召开二十日前以通知布告体例通知各股东，姑且股东会应于会议召开十五日前以通知布告体例通知各股东。

　　董事行使第一款所列权柄的，公司该当及时披露。上述权柄不克不及一般行使的，公司该当披露具体环境和来由。

　　第五十审计委员会向董事会建议召开姑且股东会，该当以书面形式向董事会提出。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后十日内提出同意或者分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。

　　第一百六十八条公司向聘用的会计师事务所供给实正在、完整的会计凭证、会计账薄、财政会计演讲及其他会计材料，不得、藏匿、。

　　第一百〇四条董事能够正在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面告退演讲，公司收到告退演讲之日辞任生效，公司将正在两个买卖日内披露相关环境。如因董事的辞任导致公司董事会低于最低人数，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程，履行董事职务。

　　第七十四条正在年度股东会上，董事会该当就其过去一年的工做向股东会做出演讲。每名董事也应做出述职演讲。

　　第一百三十五条审计委员会为3名，为不正在公司担任高级办理人员的董事，此中董事2名，由董事中会计专业人士担任召集人。董事会中的职工代表能够成为审计委员会。

　　（五）取公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业有严沉营业往来的人员，或者正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实节制人任职的人员？。

　　第三十二条公司根据证券登记结算机构供给的凭证成立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充实。股东按其所持有股份的类别享有，承担权利；持有统一类别股份的股东，享有划一，承担同种权利。

　　第十公司按照中国章程的，设立组织、开展党的勾当。公司为党组织的勾当供给需要前提。

　　除前款的景象外，召集人正在发出股东会通知通知布告后，不得点窜股东会通知中已列明的提案或者添加新的提案。

　　第一百四十二条公司设总司理一名，由董事会决定聘用或者解聘。设副总司理若干名、财政总监一名、董事会秘书一名。副总司理、财政总监由总司理提名，董事会秘书由董事长提名，董事会聘用或解聘。

　　（一）董事会换届改选或者现任董事会补充董事时，现任董事会、零丁或者合计持有公司1%以上股份的股东能够按照不跨越拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者补充董事的候选人。

　　（2）公司董事对利润分派政策调整方案颁发明白看法，董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权颁发看法。董事会对董事的看法未采纳或者未完全采纳的，该当正在董事会决议中记录董事的看法及未采纳的具体来由，并披露。

　　第六十八条代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代办署理委托书均需备置于公司居处或者会议通知指定的其他处所。

　　（2）利润分派方案由公司董事会制定，公司董事会应按照公司的财政运营情况，提出可行的利润分派提案。正在制定现金分红具体方案时，董事会该当认实研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜。

　　（七）决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的办理人员；（八）本章程或者董事会授予的其他权柄。

　　董事特地会议能够按照需要研究讨司其他事项。董事特地会议由过对折董事配合选举一名董事召集和掌管；召集人不履职或者不克不及履职时，两名及以上董事能够自行召集并选举一名代表掌管。

　　无合理来由，正在任期届满前解任董事的，该董事能够要求公司予以补偿。董事任期三年，任期届满可连选蝉联。

　　（二）不得将公司资金以其小我表面或者其他小我表面开立账户存储；（三）不得操纵权柄行贿或者收受其他不法收入！

　　（八）对公司聘用、解聘承办公司审计营业的会计师事务所做出决议；（九）审议核准本章程第四十六条的事项！

　　内部审计机构正在对公司营业勾当、风险办理、内部节制、财政消息监视查抄过程中，该当接管审计委员会的监视指点。内部审计机构发觉相关严沉问题或者线索，该当当即向审计委员会间接演讲。

　　第四十一条公司控股股东、现实节制人该当按照法令、行规、中国证监会和证券买卖所的行使、履行权利，上市公司好处。

　　违反本条选举、委派董事的，该选举、委派或者聘用无效。董事正在任职期间呈现本条景象的，公司将解除其职务，遏制其履职。

　　第一百〇六条未经本章程或者董事会的授权，任何董事不得以小我表面代表公司或者董事会行事。董事以其小我表面行事时，正在第三方汇合理地认为该董事正在代表公司或者董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其立场和身份。

　　第一百五十五条公司除的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任何小我表面开立账户储存。

　　公积金填补公司吃亏，该当先利用肆意公积金和公积金；仍不克不及填补的，能够按照利用本钱公积金。

　　第一百一十四条公司成立全数由董事加入的特地会议机制。董事会审议联系关系买卖等事项的，由董事特地会议事先承认。

　　公司董事、高级办理人员违反法令、行规、部分规章及本章程为他人供给，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务，公司能够依法对其提告状讼。

　　第十五条经依法登记，公司的运营范畴：光电、软件、人工智能视觉、节制手艺、机械人及系统、从动化仓储物流设备的研发取让渡；分选设备及配件、机械人及配件、从动化仓储物流设备及配件、智能包拆设备及配件的制制、发卖、办事（含农业机械、工业机械）；上述产物成套出产线工程的设想、制制、发卖、办事；运营上述产物及手艺的出口营业和本企业所需的手艺及机械设备、零配件、原辅材料进出口营业；机械加工；衡宇、产物租赁。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。除前提外，公司不得对搜集投票权提出最低持股比例。

　　公司次要的分红体例为现金分红；正在履行上述现金分红之余，公司昔时实现的净利润较上年度增加跨越10%时，公司董事会可提出发放股票股利的利润分派方案交由股东会审议。

　　第八十股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。

　　公司能够采纳现金、股票、现金股票相连系及其他的体例分派股利，且优先采纳现金分红的利润分派形式，但利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴。

　　第一百六十七条公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。董事会不得正在股东会决定前委任会计师事务所。

　　（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记实、董事会会议决议、财政会计演讲，合适的股东能够查阅公司的会计账簿、会计凭证；（六）公司终止或者清理时，按其所持有的股份份额加入公司残剩财富的分派？。

　　第一百一十五条公司设董事会，董事会由七名董事构成，包含董事三名，职工代表董事一名。设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。

　　（五）不得强令、或者要求公司及相关人员违法违规供给；（六）不得操纵公司未公开严沉消息谋取好处，不得以任何体例泄露取公司相关的未公开严沉消息，不得处置黑幕买卖、短线买卖、市场等违法违规行为。

　　第一百二十董事会每年至多召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

　　第五十六条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以共同，董事会该当供给股权登记日股东名册。

　　第三十九条董事、高级办理人员违反法令、行规或者本章程的，损害股东好处的，股东能够向提告状讼。

　　第六十四条公司董事会和其他召集人应采纳需要办法，股东会的一般次序。对于干扰股东会、挑衅惹事和股东权益的行为，应采纳措以并及时演讲相关部分查处。

　　第一百七十七条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》等至多一种中国证监会指定的报刊做为登载公司通知布告和其他需要披露消息的报刊；上海证券买卖所网坐（）做为登载公司通知布告和其他需要披露消息的网坐。

　　（一）买卖涉及的资产总额（同时存正在账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计总资产的10%以上，且未达到本章程第四十五条和第四十七条尺度的事项？。

　　公司分立，该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出分立决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在本章程第一百七十七条的上或者国度企业信用消息公示系统上通知布告。

　　第一百〇一条董事该当恪守法令、行规和本章程的，对公司负有权利，该当采纳办法避免本身好处取公司好处冲突，不得操纵权柄牟取不合理好处。

　　（四）买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额跨越100万元，且未达到本章程第四十五条和第四十七条尺度的事项。

　　第九十股东会现场竣事时间不得早于收集或者其他体例，会议掌管人该当颁布发表每一提案的表决环境和成果，并按照表决成果颁布发表提案能否通过。

　　第七十八条召集人该当会议记实内容实正在、精确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议掌管人该当正在会议记实上签名。会议记实该当取现场出席股东的会议登记册及代办署理出席的委托书、收集及其他体例表决环境的无效材料一并保留，保留刻日不少于十年。

　　正在正式发布表决成果前，股东会现场、收集及其他表决体例中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、收集办事方等相关各方对表决环境均负有保密权利。

　　（六）法令、行规或者本章程的，以及股东会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。

　　第一百五十一条高级办理人员施行公司职务，给他人形成损害的，公司将承担补偿义务；高级办理人员存正在居心或者严沉的，也该当承担补偿义务。

　　第一百二十二条公司副董事长协帮董事长工做，董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由副董事长履职；副董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由过对折的董事配合选举一名董事履行职务。

　　前款所称董事、高级办理人员、天然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包罗其配头、父母、后代持有的及操纵他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

　　（4）股东会审议利润分派政策调整方案时，公司该当通过多种渠道自动取股东出格是中小股东进行沟通和交换，充实听取中小股东的看法和，及时回答中小股东关怀的问题。

　　第六十二条股东会拟会商董事选发难项的，股东会通知中应充实披露董事候选人的细致材料，至多包罗以下内容。

　　公司股东股东给公司或者其他股东形成丧失的，该当依法承担补偿义务。公司股东公司法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严沉损害公司债务人好处的，该当对公司债权承担连带义务。

　　第九十二条股东会对提案进行表决前，该当选举两名股东代表加入计票和监票。审议事项取股东相关联关系的，相关股东及代办署理人不得加入计票、监票。

　　第一百六十条公司实行内部审计轨制，明白内部审计工做的带领体系体例、职责权限、人员配备、审计成果使用和义务逃查等。公司内部审计轨制经董事会核准后实施，并对外披露。

　　第三十八条审计委员会以外的董事、高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，持续一百八十日以上零丁或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向提告状讼；审计委员会施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，前述股东能够书面请求董事会向提告状讼。

　　（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程的人数或者所持表决权数。

　　第一百〇二条董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有勤奋权利，施行职务该当为公司的最大好处尽到办理者凡是应有的合理留意。

　　公司自股东会做出削减注册本钱决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在本章程第一百七十七条的上或者国度企业信用消息公示系统上通知布告。债务人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自通知布告之日起四十五日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。

　　（五）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或者其他证券及上市方案；（六）订定公司严沉收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案。

　　第九十八条股东会通过相关派现、送股或者本钱公积转增股本提案的，公司将正在股东会竣事后两个月内实施具体方案。

　　第三十七条有下列景象之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：（一）未召开股东会、董事会会议做出决议。

　　（三）买卖的成交金额（包罗承担的债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额跨越5000万元。

　　（十）审议公司正在一年内采办、出售严沉资产跨越公司比来一期经审计总资产30%的事项，以及本章程第四十七条的买卖事项。

　　第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司担任制做。会议登记册应载明加入会议人员姓名（或者单元名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名（或者单元名称）等事项。

　　（二）对公司取控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员之间的潜正在严沉好处冲突事项进行监视，中小股东权益。

　　第一百〇董事持续两次未能亲身出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不克不及履行职责，董事会该当股东会予以撤换。

　　董事能够由高级办理人员兼任，但兼任高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不得跨越公司董事总数的二分之一。

　　股东会对提案进行表决时，该当由律师、股东代表配合担任计票、监票，并就地发布表决成果，决议的表决成果载入会议记实。

　　第七十九条召集人该当股东会持续举行，曲至构成最终决议。因不成抗力等特殊缘由导致股东会中止或者不克不及做出决议的，应采纳需要办法尽快恢复召开股东会或者间接终止本次股东会，并及时通知布告。同时，召集人应向公司所正在地中国证监会派出机构及证券买卖所演讲。

　　（四）不得股东损害公司或者其他股东的好处；不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处？。

　　（二）买卖标的（如股权）涉及的资产净额（同时存正在账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额跨越5000万元。

　　审计委员会、董事会收到前款的股东书面请求后提告状讼，或者自收到请求之日起三十日内未提告状讼，或者环境告急、不妥即提告状讼将会使公司好处遭到难以填补的损害的，前款的股东有权为公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。

　　第一百六十一条公司内部审计机构对公司营业勾当、风险办理、内部节制、财政消息等事项进行监视查抄。

　　董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务。

　　公司按照前两款的削减注册本钱后，正在公积金和肆意公积金累计额达到公司注册本钱50%前，不得分派利润。

　　第七十二条股东会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或者不履行职务时，由副董事长掌管；副董事长不克不及履行职务或者不履行职务时，由过对折的董事配合选举一名董事掌管。

　　第七十公司制定股东会议事法则，细致股东会的召集、召开和表决法式，包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容，以及股东会对董事会的授权准绳，授权内容应明白具体。股东会议事法则应做为本章程的附件，由董事会拟定，股东会核准。

　　公司为添加注册本钱刊行新股时，股东不享有优先认购权，本章程还有或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

　　第一百五十六条公司分派昔时税后利润时，该当提取利润的百分之十列入公司公积金。公司公积金累计额为公司注册本钱的百分之五十以上的，能够不再提取。

　　第一百七十五条公司通知以专人送出的，由被送达人正在送达回执上签名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工做日为送达日期；公司通知以传实体例送出的，发出之日为送达日期；以电子邮件发送的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达；公司通知以通知布告体例送出的，第一次通知布告登载日为送达日期。

　　（一）隆重、认实、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越停业执照的营业范畴。

　　第一百八十公司分立前的债权由分立后的公司承担连带义务。可是，公司正在分立前取债务人就债权了债告竣书面和谈还有商定的除外。

　　一个公司接收其他公司为接收归并，被接收的公司闭幕。两个以上公司归并设立一个新的公司为新设归并，归并各方闭幕。

　　（二）董事会提名董事候选人，应以董事会决议的形式做出；股东提名董事候选人，应向现任董事会提交其提名的董事候选人的简历和根基环境，由现任董事会进行资历审查，经审查合适董事任职资历的，由董事会提交股东会表决。

　　(三)担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾三年；(四)担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司或企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照、责令封闭之日起未逾三年；(五)小我因所负数额较大债权到期未了债被列为失信被施行人；(六)被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日未满的！

　　董事会分歧意召开姑且股东会，或者正在收到请求后十日内未做出反馈的，零丁或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向审计委员会建议召开姑且股东会，并该当以书面形式向审计委员会提出请求。

　　当公司比来一年审计演讲为非无保留看法或带取持续运营相关的严沉不确定性段落的无保留看法，或者资产欠债率高于70%，或者运营性现金流量净额为负数时，能够不进行利润分派。

　　第一百三十条董事会会议该当由董事本人出席；董事因故不克不及出席的，能够书面委托其他董事代为出席，委托书该当载明代办署理人的姓名、代办署理事项、授权范畴和无效刻日，并由委托人签名或者盖印。

　　第一百条非职工代表董事由股东会选举或改换，并可正在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事通过公司职工代表大会或其他形式选举或改换。

　　第二十二条公司或者公司的子公司（包罗公司的从属企业）不得以赠取、垫资、、告贷等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份供给财政赞帮，公司实施员工持股打算的除外。

　　第一百二十七条董事会会议应有过对折的董事出席方可举行。董事会做出决议，必需经全体董事的过对折通过。

　　（九）决定聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书及其他高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项；按照总司理的提名，决定聘用或者解聘公司副总司理、财政总监等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项！

　　第九十四条出席股东会的股东，该当对提交表决的提案颁发以下看法之一：同意、否决或者弃权。证券登记结算机构做为内地取股票市场买卖互联互通机制股票的表面持有人，按照现实持有人意义暗示进行申报的除外。

　　公司董事、高级办理人员该当向公司申报所持有的本公司股份及其变更环境，正在就任时确定的任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司统一品种别股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市买卖之日起一年内不得让渡。上述人员去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。

　　公司的公积金不脚以填补以前年度吃亏的，正在按照前款提取公积金之前，该当先用昔时利润填补吃亏。

　　第五十八条提案的内容该当属于股东会权柄范畴，有明白议题和具体决议事项，而且符律、行规和本章程的相关。

　　第五十九条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及零丁或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案。

　　第一百一十七条公司董事会该当就注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度审计看法向股东会做出申明。

　　董事会对薪酬取查核委员会的未采纳或者未完全采纳的，该当正在董事会决议中记录薪酬取查核委员会的看法及未采纳的具体来由，并进行披露。

　　（三）对公司运营成长供给专业、客不雅的，推进提拔董事会决策程度；（四）法令、行规、中国证监会和本章程的其他职责。

　　第一百〇七条董事施行公司职务，给他人形成损害的，公司将承担补偿义务；董事存正在居心或者严沉的，也该当承担补偿义务。

　　第一百五十条公司设董事会秘书，担任公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东材料办理，打点消息披露事务等事宜。

　　（3）公司该当严酷施行本章程确定的现金分红政策以及股东会审议核准的现金分红方案。确有需要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变动的，该当满脚本章程的前提，颠末细致论证后，履行响应的决策法式，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　股东会就选举董事进行表决时，按照本章程的或者股东会的决议，能够实行累积投票制。公司单一股东及其分歧步履人具有权益的股份比例正在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上董事的，该当采用累积投票制。前款所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份具有取应选董事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集中利用。

　　第一百〇八条董事应按照法令、行规、中国证监会、证券买卖所和本章程的，认实履行职责，正在董事会中阐扬参取决策、监视制衡、专业征询感化，公司全体好处，中小股东权益。

　　（一）会议的召集、召开法式能否符律、行规、本章程的；（二）出席会议人员的资历、召集人资历能否无效？。

　　（三）董事候选人应按照公司要求做出版面许诺，包罗但不限于：同意接管提名，许诺提交的其个情面况材料实正在、完整，其被选后切实履行职责等。

　　未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。

　　公司违反本章程向股东分派利润的，股东该当将违反分派的利润退还公司；给公司形成丧失的，股东及负有义务的董事、高级办理人员该当承担补偿义务。

　　（一）礼聘中介机构，对公司具体事项进行审计、征询或者核查；（二）向董事会提请召开姑且股东会。

　　（六）为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在演讲上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。

　　第二十条公司由合肥泰禾光电科技无限公司全体变动为股份无限公司，采纳倡议设立体例。公司倡议人姓名或名称、所持股数、持股比例、出资体例和出资时间如下！

　　公司的控股股东、现实节制人不担任公司董事但现实施行公司事务的，合用本章程关于董事权利和勤奋权利的。

　　第一百四十九条公司副总经来由总司理提名，由董事会聘用或解聘。副总司理协帮总司理工做并对总司理担任，受总司理委托担任分担相关工做，退职责范畴内签发相关的营业文件。总司理不克不及履行权柄时，副总司理可受总司理委托代行总司理权柄。

　　公司按期或者不按期召开董事特地会议。本章程第一百一十第一款第（一）项至第（三）项、第一百一十二条所列事项，该当经董事特地会议审议。

　　（八）公司取联系关系天然人发生的买卖金额正在30万元人平易近币以上、或者公司取联系关系法人告竣的买卖金额正在300万元以上且占公司比来一期经审计的归并报表净资产绝对值的0。5%以上，而且未达到本章程第四十五条第（十三）项的尺度的联系关系买卖事项。

　　第一百一十八条 董事会制定董事会议事法则，以确保董事会落实股东会决议，提高工做效率，科学决策。董事会议事法则由董事会拟定，经股东会核准后实施。